{"id":50244,"date":"2026-02-05T07:48:54","date_gmt":"2026-02-05T07:48:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=50244"},"modified":"2026-02-05T07:48:54","modified_gmt":"2026-02-05T07:48:54","slug":"ancona-scoperta-banca-abusiva-oltre-4-milioni-di-euro-movimentati-e-500-vittime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=50244","title":{"rendered":"Ancona, scoperta banca abusiva: oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime"},"content":{"rendered":"

(Adnkronos) – Un presunto sodalizio criminale, volto alla costituzione di un istituto bancario parallelo abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere pi\u00f9 di 500 persone sull\u2019intero territorio nazionale. Questo quanto contestato dai militari del Comando Provinciale di Ancona nell\u2019ambito dell\u2019operazione ‘Golden Tree’, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l\u2019oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attivit\u00e0 illecite.\u00a0<\/p>\n

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Secondo quanto ricostruito dai militari del Comando Provinciale di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica dorica, il sodalizio criminale avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento. \u00a0<\/p>\n

L\u2019organizzazione operava dietro la facciata di una presunta ‘community’ finalizzata al benessere dei propri affiliati. In realt\u00e0, dietro tale struttura si nascondeva un sistema fraudolento che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come particolarmente vantaggiosi e remunerati tramite la causale ‘cashback’, nel tentativo di eludere i controlli delle Fiamme Gialle. Determinante sarebbe stato il rapporto di fiducia instaurato dai falsi promotori finanziari con le vittime, appartenenti alle pi\u00f9 diverse fasce d\u2019et\u00e0 \u2013 dai 20 agli 85 anni \u2013 molte delle quali avrebbero investito risparmi personali, pensioni o, in alcuni casi, denaro ottenuto tramite prestiti. Le indagini hanno fatto emergere un vero e proprio schema Ponzi, diffuso in numerose province italiane, tra cui Ancona, Roma, Milano, Palermo, Napoli, Torino e Bari. \u00a0<\/p>\n

Il sistema si autoalimentava grazie al passaparola e ai social network, trasformando gli stessi investitori in promotori, incentivati con compensi proporzionati al numero di nuovi clienti reclutati e alle somme versate. A rendere credibile l\u2019operazione contribuivano anche strumenti apparentemente professionali, come una carta di debito fisica personalizzata e un\u2019applicazione digitale che simulava un servizio di home banking. \u00a0<\/p>\n

Il meccanismo, tuttavia, si sarebbe arrestato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi versamenti: a quel punto, i promotori non avrebbero pi\u00f9 restituito n\u00e9 interessi n\u00e9 capitale. Le somme confluite nella disponibilit\u00e0 del presunto dominus del sodalizio sarebbero state utilizzate per spese personali, per l\u2019organizzazione di eventi conviviali finalizzati ad attrarre nuovi investitori e per investimenti altamente speculativi, tra cui l\u2019acquisto di oro e criptovalute. \u00a0<\/p>\n

Al termine dell\u2019operazione, quattro persone sono state denunciate per abusivismo finanziario, attivit\u00e0 bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. Le perquisizioni, eseguite tra Marche, Abruzzo e Lombardia, hanno portato all\u2019applicazione di misure cautelari nei confronti di due persone, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e in Polonia e all\u2019oscuramento della piattaforma online utilizzata per la presunta frode.\u00a0<\/p>\n

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cronaca<\/p>\n

webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n

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